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2017年第一次股東大會的通知

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2017年第一次股東大會的通知

發布日期:2017-07-04 作者:漢洋 點擊:

哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

關于召開2017年第一次股東大會的通知

根據哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》規定,公司董事會決定于2017年7月6(周四),召開公司2017年第一次股東大會(以下簡稱“股東大會”),現就召開本次股東大會的相關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次:2017年第一次股東大會

  2、股東大會的召集人:董事長 張東良

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開,符合我國有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  4、會議召開的日期、時間:2017年7月6(周四)

2017年7月6日,下午14:00-17:00。     17:30晚餐。

  5、會議的召開方式:現場會議(可以委托代理人)

  6、會議出席對象:

    ⑴持有公司股份的股東或其代理人。

    公司登記在冊的本公司全體股東,均有權出席股東大會,并可以以書面形式,委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    ⑵公司董事、監事及高級管理人員;

    ⑶公司聘請的見證律師(必要時)。

  7、會議召開地點:

    哈爾濱市道里區愛建路66號創新金融產業園2層,哈爾濱卓越企業征信有限公司會議室

二、 會議審議事項

  1、選舉新一屆董事會、監事會

2、審議《公司章程》、《財務制度》、《公司手冊》、《員工手冊》

3、關于引入新投資人/機構的決定

4、關于增資擴股的股權議案

5、公司發展戰略研討

三、會議登記方法

  1、登記手續:

    ⑴法人股東由法定代表人出席會議的,須持本人身份證、營業執照復印件(蓋公章)辦理登記手續;委托代理人出席的,須持本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。

    ⑵個人股東親自出席會議的,須持本人身份證;委托代理人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書、辦理登記手續。

    ⑶異地股東可采取信函、郵件或傳真方式登記(信函、郵件或傳真2017年7月516:30前送達或傳真、郵件公司),不接受電話登記。

  2、登記地點:

哈爾濱市雙城經濟技術開發區國道南路5號。哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

  3、登記時間:

    2017年7月2日至5日,上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。

四、其他事項

  1、本次大會會期天,2017年7月6日,下午14:00-17:00。

17:30晚餐。與會股東交通費自理、食宿費用公司統一安排

  2、會議聯系人:王麗

  3、聯系電話:13796020211

4、通訊地址:哈爾濱市雙城區雙城鎮承旭村。哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

5、聯系郵箱:(郵箱:[email protected]。

 

 

                   特此通知。

 

 

哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

                                           董事會

                                    二〇一七年


相關標簽:漢洋食用菌,漢洋集團,,哈爾濱漢洋食用菌種植有限公司

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